证券代码：000672            证券简称：上峰水泥       公告编号：2018-120




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
            2018 年度第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 14:30 时。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 11 月 13 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 12
日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00 的任意时间。
    6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况

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    1、股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 463,645,643 股，占上市公司总
股份的 57.9992%。
       其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 463,623,143 股，占上市公司总
股份的 57.9964%。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 22,500 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
       2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 22,600 股，占上市公司总股份
的 0.0028％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 22,500 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
       除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董
事会第三十四次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如
下：
       1、审议通过《关于增加委托理财额度的议案》
       表决情况：同意 463,642,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 19,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 88.0531％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.2920％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 2.6549％。
       表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。


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2、审议通过《关于增加证券投资额度的议案》
    表决情况：同意463,642,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权600股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意19,900股，占出席会议中小
股东所持股份的88.0531％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的
9.2920％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的2.6549％。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、缪诗艺进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2018 年第
七次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司2018年度第七次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018
年第七次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                   董     事    会
                                                  2018 年 11 月 13 日




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