证券代码：000672           证券简称：上峰水泥          公告编号：2019-092




                     甘肃上峰水泥股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2019 年 9 月 9 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年
9 月 4 日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会
议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于收购参股子公司部分股权的议案》
    公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“上峰杰

夏”）以 1,125 万元收购宁夏长顺石油投资有限公司持有的宁夏萌生环保有限公
司（以下简称“萌生环保”）25%股权，本次收购前，上峰杰夏已持有萌生环保
40%股权，收购完成后，上峰杰夏最终合计持有萌生环保 65%股权，萌生环保将
纳入公司合并财务报表范围。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购参股子公司部分股权的公告》
（公告编号：2019-093）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。


                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                      董     事     会
                                                      2019 年 9 月 9 日

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