股票代码：000673                 股票简称：当代东方              公告编号：2017-097

                       当代东方投资股份有限公司
                   七届董事会二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 21 日以通讯表决
方式召开了七届董事会第二十九次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2017 年 7 月
16 日发出，会议应参加表决董事 9 名 ，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》。
    由于业务调整的考虑，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司（以下简称
“当代春晖”）决定将其持有的上海萌京投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萌
京”或“合伙企业”）9.9%的出资份额，作价 990 万元转让给公司控股子公司霍尔果斯
当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）。
    本次投资各合伙方重新签署《合伙协议》后，当代陆玖将与关联方当代互联（厦门）
资本管理有限公司（以下简称“当代互联”）、上海建瀚投资中心（有限合伙）共同投
资入伙上海萌京。合伙企业总认缴出资额为10,000万元（人民币），当代陆玖作为有限
合伙人，以自有资金认缴990万元，占合伙企业总出资金额的9.9%。
    本次投资合伙方之一当代互联的实际控制人为公司董事长、实际控制人王春芳，因
此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代互联为公司的关联法人，
本次投资事项构成关联交易。
    关联董事王春芳先生回避了本议案的表决，独立董事事前认可及发表了同意的独立
意见。
    本议案表决结果： 7 票同意， 1 票弃权， 0 票反对。
    其中，徐佳暄董事对本议案投弃权票，具体意见为：未知更换（合伙人）原因及更
换后公司的业务行为。
    本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的《关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告》（公
告编号：2017-098）。


    二、审议通过《关于公司控股子公司为公司银行贷款提供担保的议案》。
    因公司业务发展需要，公司向杭州银行股份有限公司文创支行申请金额为人民
币4000万元的贷款，贷款期限一年。
    公司控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯”）
同意为公司本次贷款提供连带责任担保，担保期限自借款发放之日起至借款到期后
两年止。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项
属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
    本议案表决结果： 8 票同意， 1 票弃权， 0 票反对。
    其中，徐佳暄董事对本议案投弃权票，具体意见为：未见贷款使用项目的财务数据。




    特此公告。




                                                     当代东方投资股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2017 年 7 月 24 日