股票代码：000673               股票简称：当代东方            公告编号：2017-158

                       当代东方投资股份有限公司
                   七届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日以通讯表决方式
召开了七届董事会第四十二次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年11月2日发
出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》
    公司控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）向
招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2,000 万元人民币，期限两年，用以补充
流动资金，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村科技”）同意对耀世
星辉提供保证担保。公司就中关村科技提供的上述保证担保提供反担保。
    同时，耀世星辉少数股东星璀璨国际传媒（北京）有限公司（持有耀世星辉 49%
股份）将为公司向中关村科技提供的上述反担保提供担保。
    董事会经调研认为本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由耀世星辉的少数股东星璀璨国
际传媒（北京）有限公司为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。为满足
耀世星辉的发展需要，同意为其提供反担保。
    本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事认为：此项担保是公司控股子公司正常经营、日常融资需要产生的担保事
项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，
特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规
和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
    本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行授信提供反担保的公告》 公告编号：2017-159）。


    二、审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》
    公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）于2017年11
月8日与井冈山市星斗企业管理咨询中心（以下简称“星斗企业”）签署了《股权转让
协议》，收购星斗企业持有的河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）49%
股权。交易完成后，盟将威将持有河北当代100%股权。
    本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》 公告编号：
2017-160）。




    特此公告。


                                                     当代东方投资股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2017 年 11 月 8 日