证券代码：000673              证券简称：当代东方          公告编号：2018-051




                   当代东方投资股份有限公司董事会
         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2018 年 4
月 20 日召开的公司七届董事会五十次会议决议通过，公司董事会决定召开本次
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018 年 5 月 8 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 7 日-5 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 5 月 8 日
下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日是 2018 年 5 月 2 日（星期三），凡在 2018 年 5
月 2 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、 现场会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室。
    二、会议审议事项
    1、《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》；
    2、《关于为控股子公司增资扩股承担股权收购义务的议案》；
    3、《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》。
    上述提交本次股东大会审议的议案，已经公司七届董事会五十次会议审议通
过，具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
                             本次股东大会提案编码表：
   提案                                                        备注
   编码                  议案名称                    （该列打勾的栏目可以投票）
  100     总议案：所有议案                                        √

          《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的
  1.00                                                            √
          议案》

          《关于为控股子公司增资扩股承担股权收购义
  2.00                                                            √
          务的议案》

          《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议
  3.00                                                            √
          案》

    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
    2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
    （二）登记地点
    地址：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室
   （三）登记时间
    2018 年 5 月 7 日 9:00-12:00，13:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 5 月 7 日前）将现场
提问内容提交公司会议工作人员。
    4、联系方式
    联系电话：010-59407645
    传真：010-59407600
    联系人：艾雯露   赵雨思
    六、备查文件
    1、第七届董事会第五十次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           当代东方投资股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2018 年 4 月 20 日
附件一：
   一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
   2、填报表决意见
                                                             表决意见        备注（该列打
  提案
                          议案名称                                           勾的栏目可
  编码
                                                      同意     反对     弃权 以投票）

                                                                                   √
  100      总议案：所有议案


           《关于公司控股子公司增资扩股引入战略投资                                √
   1.00
           者的议案》

           关于为控股子公司增资扩股承担股权收                                      √
   2.00
           购义务的议案

           关于为控股子公司银行授信提供反担保                                      √
   3.00
           的议案
    1、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：
00至15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月7日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                      授权委托书
        兹委托         先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代
东方投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以
下意见代为行使表决权：
                                                            表决意见       备注（该列打
  提案
                           议案名称                                         勾的栏目可
  编码                                               同意     反对     弃权 以投票）


  100       总议案：所有议案                                                    √


            《关于公司控股子公司增资扩股引入战略投
   1.00                                                                         √
            资者的议案》


            关于为控股子公司增资扩股承担股权收
   2.00                                                                         √
            购义务的议案

            关于为控股子公司银行授信提供反担保
   3.00                                                                         √
            的议案

          注：1、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、
弃权，表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为
对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,
股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

        委托人签名：                        委托人身份证：


        委托人股东帐号：                    委托人持股数：


        代理人签名：                        代理人身份证：


                                            委托日期：2018 年        月    日