证券代码：000673          证券简称：当代东方          公告编号：2019-021


                      当代东方投资股份有限公司

                     八届董事会三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日以通
讯表决方式召开了八届董事会第三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于
2019 年 3 月 15 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公
司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的
召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会
议经审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
     董事会决定聘任王玺锭先生（简历附后）为公司总经理，总裁王飞先生不
再代行总经理职责。
     本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2019年4月9日（星期二）召开 2019年第一次临时股东大
会，审议经公司八届一次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>有关条款的议
案》《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》《关于修改<股东大会议事
规则>有关条款的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号：2019-022)。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    附：
    总经理简历：
    王玺锭，1990 年 5 月出生，历任厦门南隆房地产开发有限公司策划部经理，
厦门拓文文化传播有限公司业务部经理、副总经理；现任公司总经理，北京金汇
丰盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表。
    王玺锭先生未持有公司股票，与公司实际控制人王春芳先生存在亲属关系
（非直系亲属），与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不
属于失信被执行人。


    特此公告。




                                           当代东方投资股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 3 月 22 日