证券代码：000673              证券简称：当代东方         公告编号：2019-022

                   当代东方投资股份有限公司董事会

           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2019 年 3
月 22 日召开的公司八届董事会三次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股
东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间： 1）现场会议时间：2019 年 4 月 9 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 8 日-4 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 4 月 9 日
下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日是 2019 年 4 月 2 日（星期二），凡在 2019 年 4
月 2 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：北京市朝阳区西大望路 63 号院传奇星广场 7 号楼。
    二、会议审议事项
    1. 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
    2. 《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》；
    3. 《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
    上述议案已经公司八届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于
2018 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：

                                                                     备注
  提案
                     提案名称                                  该列打勾的栏目
  编码
                                                                   可以投票

  100                    总议案：所有议案                            √

  1.00   《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                        √

  2.00   《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》                  √

  3.00   《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》                √

    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
    2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
    （二）登记地点
    地址：北京市朝阳区西大望路 63 号院传奇星广场 7 号楼。
    （三）登记时间
    2019 年 4 月 8 日 9:00-12:00，13:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2、 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 4 月 8 日前）将现场
提问内容提交公司会议工作人员。
    4、联系方式
    联系电话：010-59407645
    联系人：李明华
    七、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        当代东方投资股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2019 年 3 月 22 日
附件一：
     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
     2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会提案表决意见表：


                                                    表决意见           备注
  提案                                                             （该列打勾的
  编码                  提案名称                  同意 反对 弃权 栏目可以投票）


  100               总议案：所有议案                                     √

  1.00     《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                          √
  2.00     《关于修改<董事会议事规则>有关条款的
                                                                         √
           议案》
  3.00     《关于修改<股东大会议事规则>有关条款
                                                                         √
           的议案》


    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即上午 9：30 至 11：30 和下
午 13：00 至 15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                   授权委托书
    兹委托           先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代
东方投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以
下意见代为行使表决权：
    本次股东大会提案表决意见表：


                                                    表决意见           备注
 提案                                                              （该列打勾的
 编码                    提案名称                 同意 反对 弃权 栏目可以投票）


  100               总议案：所有议案                                   √

  1.00     《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                        √
  2.00     《关于修改<董事会议事规则>有关条款的
                                                                       √
           议案》
  3.00     《关于修改<股东大会议事规则>有关条款
                                                                       √
           的议案》


    注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并
在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、
授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托
人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




    委托人签名：                           委托人身份证：
    委托人股东帐号：                       委托人持股数：
    代理人签名：                           代理人身份证：
    委托日期：2019 年    月   日