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公司公告

当代东方:董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-04-03  

						证券代码:000673              证券简称:当代东方         公告编号:2019-027

                   当代东方投资股份有限公司董事会

         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 23 日
在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了公司董事会《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2019-022)。 为方便公司股东行使股东大会表决权,保护投资者的合法权益,会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,通过深圳证券交易所
交易系统及互联网投票系统向全体股东提供投票平台。现将本次股东大会有关事
项提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次:当代东方投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经 2019 年 3
月 22 日召开的公司八届董事会三次会议决议通过,公司董事会决定召开本次股
东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间: 1)现场会议时间:2019 年 4 月 9 日下午 14:30;
(2)网络投票时间:2019 年 4 月 8 日-4 月 9 日,其中:通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 4 月 9 日
下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式:
    (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
    (3)公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日是 2019 年 4 月 2 日(星期二),凡在 2019 年 4
月 2 日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议地点:北京市朝阳区西大望路 63 号院传奇星广场 7 号楼。
    二、会议审议事项
    1. 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》;
    本议案为特别决议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同
意方可通过。
    2. 《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》;
    3. 《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
    上述议案已经公司八届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于
2018 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:

                                                                     备注
  提案
                    提案名称                                   该列打勾的栏目
  编码
                                                                   可以投票
  100                   总议案:所有议案                         √

  1.00   《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                    √

  2.00   《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》              √

  3.00   《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》            √

    四、会议登记方法
    (一)登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人
应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记;
    2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席
会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
    (二)登记地点
    地址:北京市朝阳区西大望路 63 号院传奇星广场 7 号楼。
    (三)登记时间
    2019 年 4 月 8 日 9:00-12:00,13:00-18:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。
    2、 网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 4 月 8 日前)将现场
提问内容提交公司会议工作人员。
    4、联系方式
    联系电话:010-59407645
联系人:李明华
七、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                  当代东方投资股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2019 年 4 月 2 日
附件一:
     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。
     2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    本次股东大会提案表决意见表:


                                                    表决意见           备注
  提案                                                             (该列打勾的
  编码                  提案名称                  同意 反对 弃权 栏目可以投票)


  100               总议案:所有议案                                     √

  1.00     《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                          √
  2.00     《关于修改<董事会议事规则>有关条款的
                                                                         √
           议案》
  3.00     《关于修改<股东大会议事规则>有关条款
                                                                         √
           的议案》


    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 4 月 9 日的交易时间,即上午 9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 4 月 9 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                                   授权委托书
    兹委托           先生(女士)(身份证号码:***)代表本人(单位)出席当代
东方投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,对本次股东大会议案按以
下意见代为行使表决权:
    本次股东大会提案表决意见表:


                                                    表决意见           备注
 提案                                                              (该列打勾的
 编码                    提案名称                 同意 反对 弃权 栏目可以投票)


  100               总议案:所有议案                                   √

  1.00     《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                        √
  2.00     《关于修改<董事会议事规则>有关条款的
                                                                       √
           议案》
  3.00     《关于修改<股东大会议事规则>有关条款
                                                                       √
           的议案》


    注:1、填报表决意见为:同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项,并
在相应的空格内画 “√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。
    2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;
委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。




    委托人签名:                           委托人身份证:
    委托人股东帐号:                       委托人持股数:
    代理人签名:                           代理人身份证:
    委托日期:2019 年    月   日