证券代码：000673              证券简称：当代东方          公告编号：2019-030


                     当代东方投资股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：现场会议时间为 2019 年 4 月 9 日下午 14:30；网络投票时间
为 2019 年 4 月 8 日-4 月 9 日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投
票系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 4 月 9 日下午 15:00 期
间的任意时间）。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长施亮先生
    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 6 人,代表股份 260,994,754 股,占公司总股份的 32.9726％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 260,957,854
股，占公司总股份的 32.9679％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 36,900
股，占公司总股份的 0.0047％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 4 人，代表股份 39,200 股，占公司总股份的 0.0050％。
    其中：通过现场投票的中小股东授权委托代表 1 人，代表股份 2,300 股，占
公司总股份的 0.0003%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 36,900 股，
占公司总股份的 0.0047％。
    3、公司部分董事及高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会
议。


       四、提案审议通过和表决情况
    1、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
    总表决情况：同意 260,963,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9882%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
    中小股东总表决情况：同意 8,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 21.1735％；反对 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.8265%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》。
    总表决情况：同意 260,963,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9882%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
    中小股东总表决情况：同意 8,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 21.1735％；反对 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.8265%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》。
    总表决情况：同意 260,963,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9882%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0118%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
    中小股东总表决情况：同意 8,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 21.1735％；反对 30,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.8265%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。


    以上议案详见公司于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
    修改后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2、律师姓名：翟颖 郭建民
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。




                                      当代东方投资股份有限公司
   董 事 会
2019 年 4 月 9 日