证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2019-081 当代东方投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 7 月 19 日收到公司董事会秘书艾雯露女士的书面辞职报告。艾雯露女士因个人原因申请 辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司章程》等有关规定,该书面辞职报告自 送达董事会之日起生效。艾雯露女士未持有公司股票,辞职后不再担任公司任何 职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,自 2019 年 7 月 19 日起, 由公司董事长施亮先生代行董事会秘书职责,公司董事会将尽快确定董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人选。 艾雯露女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对于艾雯露女士 在担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示感谢! 特此公告。 当代东方投资股份有限公司 董 事 会 2019 年 7 月 19 日