智度科技股份有限公司
                                         关于向控股股东借款暨关联交易的公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份        公告编号：2017-59


                       智度科技股份有限公司
            关于向控股股东借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概况

    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）为践行公司

“产业+资本”相融合的理念，助力公司实现战略目标，于 2017 年 6 月 13 日

召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立互联网小额贷

款公司的议案》。

    2017 年 7 月 20 日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过

了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、

0 票弃权），公司拟向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简

称“智度德普”）借款不超过 40,000 万元人民币主要用于投资设立互联网小额

贷款公司，借款利率 4.35%/年，借款期限 1 年，预计产生的利息总额不超过

1,740 万元人民币。

    鉴于智度德普为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赵立仁先生为智度德普的执行事

务合伙人西藏智度投资有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简

称“智度德正”）股东（持有智度德正 21.43%的股份），董事孙静女士为智度

德正的法定代表人、股东（持有智度德正 7%的股份）以及智度德普的委派代表，
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上述两位关联董事赵立仁先生和孙静女士在审议该议案时回避表决。

    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关

联交易产生的利息金额超过人民币 300 万元，占公司最近一期经审计净资产绝

对值的 0.38%，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，需提交董事

会审议，但无需提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。


    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    名称：北京智度德普股权投资中心（有限合伙）。

    住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号。

    企业性质：有限合伙企业。

    注册地：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号。

    执行事务合伙人：西藏智度投资有限公司

    注册资本：416181 万元人民币

    税务登记证号码：京税证字 110107318376753

    主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。

    主要股东或和实际控制人：北京智度德普股权投资中心（有限合伙）为本公

司的控股股东，目前持有本公司股份 442,074,873 股，占公司总股本的

45.78%。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，智度德普与公司构成了

关联关系，公司向其借款的行为构成了关联交易。
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    2、智度德普主要财务数据

    截至 2016 年 12 月 31 日，智度德普的总资产为 947,309.54 万元、净资

产为 940,308.21 万元，2016 年度，智度德普的净利润为-4,190.28 万元、营

业收入为 0 元。（经审计）

    截止 2017 年 3 月 31 日，智度德普的总资产为 769,872.01 万元、净资产

为 760,789.90 万元，2017 年一季度，智度德普的净利润为-1,804.21 万元、

营业收入为 0 元。（未经审计）


    三、关联交易的定价政策和定价依据

    本次交易为公司向控股股东借款，借款额度合计不超过 40,000 万元人民

币，借款利率为 4.35%/年，公司参考了借贷市场的市场行情，综合比较了诸多

外部金融机构的报价，经协商，以不高于同期银行贷款利率水平达成以上借款事

项，借款期限为 1 年，该事项构成了关联交易。本次关联交易定价方法客观、

公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。该交易已经公司独立董

事事前认可并发表了相关独立意见。


    四、交易协议的主要内容

    1、借款金额：不超过 40,000 万元人民币

    2、借款期限：1 年；

    3、借款年化利率：4.35%；

    4、还款方式：到期支付利息，可提前还款。


    五、2017 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    过去十二个月内，公司与智度德普共计发生的关联交易金额为 761.25 万元
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人民币（108.75 万美元，汇率以 1 美元=7 元人民币计算。具体详见公司于 2016

年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网【http://www.cninfo.com.cn】上的《智度科

技股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》【2016-71】），系公司向

智度德普的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司借款 2900 万美元产

生的利息，截止本公告日，上述借款已还清，公司与智度德普不存在其他的关联

交易。


    六、交易目的和对上市公司的影响

    本次借款有利于公司践行公司“产业+资本”相融合的理念，助力公司实现

战略目标，符合投资者利益和价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公

平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独

立性。


    七、独立董事对关联交易的事前认可意见和独立意见

    1、事前认可意见

    为进一步扩大业务范围，助力公司实现战略目标，根据实际经营需求，公司

拟向控股股东借款不超过 40,000 万元人民币，借款利率为 4.35%/年，公司参

考了目前国内借贷的市场行情，综合比较了诸多外部金融机构的报价，经双方协

商，以不高于同期银行贷款利率水平达成以上借款事项，借款期限为 1 年，该

事项构成了关联交易。

    经审查本次关联交易事项，我们认为本次关联交易符合公司经营发展的实际

需要，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将《关于公司向控股股东借

款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事应当回避
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表决。

    2、独立意见

    我们审阅了公司第七届董事会第三十三次会议的相关事项，现就本次向控股

股东借款暨关联交易事项作出独立判断，发表如下意见：

    本次公司向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）借款不超过

40,000 万元人民币，借款期限为 1 年，借款利率为 4.35%/年。借款主要用于

投资设立互联网小额贷款公司事项，有利于公司践行“产业+资本”相融合的理

念，助力公司转型升级和战略目标的实现，符合投资者利益和价值最大化的基本

原则。

    借款利率确定为 4.35%/年，公司参考了目前国内借贷的市场行情，综合比

较了诸多外部金融机构的报价，经双方协商，以不高于同期银行贷款利率水平达

成以上借款事项。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公

司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

    公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事赵立仁先生、孙静女士已回

避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

决策程序符合有关法律法规的规定。

    综上，我们同意以上事项。


    八、备查文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
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    智度科技股份有限公司董事会

        2017 年 7 月 21 日