智度科技股份有限公司董事会
                                         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


证券代码：000676           证券简称：智度股份             公告编号：2018-008


                   智度科技股份有限公司董事会
           关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会将审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案，

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司选举非独立董

事、独立董事及非职工代表监事采取累积投票制。本次股东大会不设置总议案。


    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十九次会议于2018

年1月5日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股

东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）下午14：30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月23

日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月22

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日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年1月23日（现场股东大会

结束当日）下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两

种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

    6、会议的股权登记日：2018年1月17日（周三）。

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日2018年1月17日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并

可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股

份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应

选 3 人）

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    1.01 非独立董事赵立仁

    1.02 非独立董事熊贵成

    1.03 非独立董事孙静

    （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应

选 2 人）

    2.01 独立董事段东辉

    2.02 独立董事余应敏

    （三）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采取累积投票

制，应选 2 人）

    3.01 监事肖欢

    3.02 监事石睿

    （四）《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

    本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事

的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。

    上述须审议的议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第

二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月6日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司第七届董事会第三十

九次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《智度科技股份有限公司第七届

监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《智度科技股份有

限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）、《智度科技

股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-006）、《智

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度 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 请 2017 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2018-007）。

     根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单

独计票并对单独计票情况进行披露。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
         提案编码                  提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

     累积投票提案

     1.00                《关于公司董事会换届选                      应选人数 3 人

                         举非独立董事的议案》

     1.01                非独立董事赵立仁                                  √

     1.02                非独立董事熊贵成                                  √

     1.03                非独立董事孙静                                    √

     2.00                《关于公司董事会换届选                      应选人数 2 人

                         举独立董事的议案》

     2.01                独立董事段东辉                                    √

     2.02                独立董事余应敏                                    √

     3.00                《关于公司监事会换届选                      应选人数 2 人

                         举非职工代表监事的议案》

     3.01                监事肖欢                                          √

     3.02                监事石睿                                          √

                                            4
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    非累积投票提案

    4.00             《关于聘请 2017 年度审                          √

                     计机构的议案》

    四、现场会议登记事项

   （一）登记方式

    1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人

身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出

示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

    2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则

应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

   （二）登记时间：2018年1月18日至2018年1月19日，上午9:00至下午4:30。

   （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限

公司会议室。

   （四）会议联系方式

    通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司

会议室。

    邮政编码：100031

    电话号码： 010-66237897

    传真号码： 010-66237715

    电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

    联系人： 彭芬 石睿

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   （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

二。

   六、备查文件

   1、智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议；

       2、智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议；

       3、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。

                                               智度科技股份有限公司董事会

                                                       2018年1月6日




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附件一：

                                 授权委托书

    本人（本单位）                          作为智度科技股份有限公司的股东，持

有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）                      ，兹委托

先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第二次临时股东大会，对以下议

案以投票方式代为表决。

      提案编码                  提案名称                          表决意见

   累积投票提案                    --                                   --

   1.00              《关于公司董事会换届选举 应选人数 3 人

                     非独立董事的议案》

   1.01              非独立董事赵立仁

   1.02              非独立董事熊贵成

   1.03              非独立董事孙静

   2.00              《关于公司董事会换届选举 应选人数 2 人

                     独立董事的议案》

   2.01              独立董事段东辉

   2.02              独立董事余应敏

   3.00              《关于公司监事会换届选举 应选人数 2 人

                     非职工代表监事的议案》

   3.01              监事肖欢

   3.02              监事石睿

   非累积投票提案



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    4.00            《关于聘请 2017 年度审计 同 意 [          ] 反对[    ] 弃权

                    机构的议案》                     [ ]

    1. 上述议案1.00、2.00、3.00须采用累积投票制投票。累积投票制即股东

拥有的每一股份，有与应选出非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权数。

即股东在选举非独立董事、独立董事或监事时所拥有的全部表决权数，等于其所

持有的股份数乘以待选非独立董事、独立董事或监事人数之积。股东可以将其拥

有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。以议案1.00为例，某股东

拥有100万股公司股份，本次选举应选非独立董事人数3人，则该股东对该项议

案的表决权股份总数为300万股（即100万股 ×3＝300万股），该股东可将300

万股全部投给其中一位非独立董事候选人，也可将300 万股中的每100万股平

均投给3位非独立董事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事

候选人。

     2. 议案4.00采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在“表决意见”

的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必填写股数。

     3. 本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权           /无权

按照自己的意愿表决。

委托人姓名：                        委托人身份证号码：

委托人持有股数：                    委托人股东帐户：

受托人姓名：                        受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

                        委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

                                   签发日期：        年     月     日




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附件二：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360676

    2、投票简称：智度投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                           填报

            对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                    …                                     …

                  合   计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以

将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

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    （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以

将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以

将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

    4.本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开

前一日）下午15:00～2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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