智度股份:董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-01-06
智度科技股份有限公司董事会
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-008
智度科技股份有限公司董事会
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会将审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案,
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,公司选举非独立董
事、独立董事及非职工代表监事采取累积投票制。本次股东大会不设置总议案。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十九次会议于2018
年1月5日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,本次股
东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2018年1月23日(星期二)下午14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月23
日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月22
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关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
日(现场股东大会召开前一日)下午15:00~2018年1月23日(现场股东大会
结束当日)下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两
种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日:2018年1月17日(周三)。
7、出席对象:
(1)于股权登记日2018年1月17日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并
可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制,应
选 3 人)
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1.01 非独立董事赵立仁
1.02 非独立董事熊贵成
1.03 非独立董事孙静
(二)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制,应
选 2 人)
2.01 独立董事段东辉
2.02 独立董事余应敏
(三)《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(采取累积投票
制,应选 2 人)
3.01 监事肖欢
3.02 监事石睿
(四)《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事
的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议,股东大会方可进行表决。
上述须审议的议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第
二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月6日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《智度科技股份有限公司第七届董事会第三十
九次会议决议公告》(公告编号:2018-003)、《智度科技股份有限公司第七届
监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-004)、《智度科技股份有
限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-005)、《智度科技
股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-006)、《智
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度 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 请 2017 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2018-007)。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单
独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选 应选人数 3 人
举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事赵立仁 √
1.02 非独立董事熊贵成 √
1.03 非独立董事孙静 √
2.00 《关于公司董事会换届选 应选人数 2 人
举独立董事的议案》
2.01 独立董事段东辉 √
2.02 独立董事余应敏 √
3.00 《关于公司监事会换届选 应选人数 2 人
举非职工代表监事的议案》
3.01 监事肖欢 √
3.02 监事石睿 √
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智度科技股份有限公司董事会
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非累积投票提案
4.00 《关于聘请 2017 年度审 √
计机构的议案》
四、现场会议登记事项
(一)登记方式
1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人
身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出
示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则
应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
(二)登记时间:2018年1月18日至2018年1月19日,上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限
公司会议室。
(四)会议联系方式
通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司
会议室。
邮政编码:100031
电话号码: 010-66237897
传真号码: 010-66237715
电子邮箱:zhidugufen@genimous.com
联系人: 彭芬 石睿
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(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件
二。
六、备查文件
1、智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议;
2、智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2018年1月6日
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附件一:
授权委托书
本人(本单位) 作为智度科技股份有限公司的股东,持
有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) ,兹委托
先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年第二次临时股东大会,对以下议
案以投票方式代为表决。
提案编码 提案名称 表决意见
累积投票提案 -- --
1.00 《关于公司董事会换届选举 应选人数 3 人
非独立董事的议案》
1.01 非独立董事赵立仁
1.02 非独立董事熊贵成
1.03 非独立董事孙静
2.00 《关于公司董事会换届选举 应选人数 2 人
独立董事的议案》
2.01 独立董事段东辉
2.02 独立董事余应敏
3.00 《关于公司监事会换届选举 应选人数 2 人
非职工代表监事的议案》
3.01 监事肖欢
3.02 监事石睿
非累积投票提案
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4.00 《关于聘请 2017 年度审计 同 意 [ ] 反对[ ] 弃权
机构的议案》 [ ]
1. 上述议案1.00、2.00、3.00须采用累积投票制投票。累积投票制即股东
拥有的每一股份,有与应选出非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权数。
即股东在选举非独立董事、独立董事或监事时所拥有的全部表决权数,等于其所
持有的股份数乘以待选非独立董事、独立董事或监事人数之积。股东可以将其拥
有的表决权数集中选举一人,也可以分散选举数人。以议案1.00为例,某股东
拥有100万股公司股份,本次选举应选非独立董事人数3人,则该股东对该项议
案的表决权股份总数为300万股(即100万股 ×3=300万股),该股东可将300
万股全部投给其中一位非独立董事候选人,也可将300 万股中的每100万股平
均投给3位非独立董事候选人,又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事
候选人。
2. 议案4.00采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在“表决意见”
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准,不必填写股数。
3. 本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权
按照自己的意愿表决。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):
签发日期: 年 月 日
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附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360676
2、投票简称:智度投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以
将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
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(2)选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
4.本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2018年1月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日(现场股东大会召开
前一日)下午15:00~2018年1月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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