智度科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：000676             证券简称：智度股份             公告编号：2018-013

                           智度科技股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

   一、会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2018年1月9日（星期二）下午14：30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月9日上午9:30～

11:30 ，下午13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月8日（现场股东大

会召开前一日）下午15:00～2018年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00期

间的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有

限公司会议室。

    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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    （6）主持人：公司董事长赵立仁先生。

    （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    2、会议出席情况

    （1）公司总股本965,710,782股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代

表共20人，所持（代表）股份645,255,809股，占公司有表决权总股份的66.8167％。

    其中：

    通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份469,583,743股，占公司有表决权

股份总数的48.6257％；

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东13人，代表

股份175,672,066股，占公司有表决权股份总数的18.1910％；

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，所持（代表）股份38,687,403股，

占公司有表决权股份总数的4.0061％；

    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,780,336股，占公司有表决权股

份总数的0.1844％。

    通过网络投票的中小股东10人，代表股份36,907,067股，占公司有表决权股份总

数的3.8218％。

    （2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京国枫律

师事务所李大鹏律师和唐诗律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决
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议：

       审议通过了《关于全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co., Ltd.

对外担保的议案》

       表决结果：

       同意645,188,809股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9896％；

       反对67,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0104％；

       弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份

的0.0000％。

       其中，中小股东总表决情况如下：

       同意38,620,403股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8268％；

       反对67,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1732％；

       弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份

的0.0000％。

       表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以

上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

       2、律师姓名：李大鹏   唐诗

       3、结论性意见：

       律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关

规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本

次股东大会通过的有关决议合法有效。
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    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2018年第一次临

时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                     智度科技股份有限公司董事会

                                                              2018年 1 月 10日