智度科技股份有限公司
                                                关于聘任公司联席总经理的公告


证券代码：000676           证券简称：智度股份         公告编号：2019-050


                         智度科技股份有限公司

                 关于聘任公司联席总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开公

司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》。

现将相关情况公告如下：

    为进一步增强公司的经营能力，满足公司业务快速发展的需求，亦基于公司

副总经理计宏铭先生卓越的管理能力以及为公司业务开拓做出的巨大贡献，经公

司董事长提名，董事会审议通过，计宏铭先生升任为公司联席总经理，任期自董

事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

    计宏铭先生不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

规定禁止任职的情形。公司董事会聘任计宏铭先生为公司联席总经理的程序符合

法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事已就聘任公司联席总经理发表

独立意见，同意《关于聘任公司联席总经理的议案》。具体内容详见同日披露在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关

于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

    附件：计宏铭先生简历

                                            智度科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 25 日

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附件：计宏铭先生简历

    计宏铭先生，男，中国国籍，1976 年生，本科，无境外永久居留权。历任

大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理；金融界、证券之星上市公

司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总裁、平台产品总经理、好耶

宽通总经理。现任智度科技股份有限公司联席总经理；上海智度亦复信息技术有

限公司 CEO。

    截至目前，计宏铭先生持有公司股份 38,233,039 股，占公司总股本的

3.75%，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易

所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被

执行人”。计宏铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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