证券代码：000677            股票简称：恒天海龙           公告编号：2017-018

                            恒天海龙股份有限公司

                   第十届董事会第五次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会
第五次临时会议通知于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件方式发给公司董事。公司第
十届董事会第五次临时会议于 2017 年 8 月 2 日以通讯方式召开，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
      一、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
      公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）
在中国银行股份有限公司安丘支行的贷款 3380 万元即将到期（详见下表 1），
为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中国银行股份有限公司安丘支
行申请续贷款，详情如下：
      拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请 3380 万元的续贷款（详见表 1），
借款方式为博莱特以自有土地、房产、设备抵押，期限 1 年（2017 年 8 月-2018
年 8 月），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。
      表 1：                                                    单位：万元
 序                                               取得贷款的
       贷款银行    贷款额        贷款期限                           备注
 号                                               途径

                                                                此笔贷款 3380

                                                                万元即将到
        中国银行
                                                  自有土地、    期，博莱特拟
        股份有限            2016.8.17-2017.8.16
  1                3380                           房产、设备    续贷 3380 万
        公司安丘
                                                     抵押       元，以博莱特
          支行
                                                                自有土地、房

                                                                产、设备抵押
                                                             借款。

         合计     3380

    截至目前，博莱特向金融机构借款余额为 7377 万元，未超过公司 2017 年度
股东大会审议的授信额度 9300 万元，此次审议的借款事项经公司董事会审议后
无需提交至股东大会审议。
    博莱特对外借款情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂
网公告。（公告编号：2017-019）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                    恒天海龙股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2017 年 8 月 2 日