证券代码：000677          股票简称：恒天海龙          公告编号：2017-022

                          恒天海龙股份有限公司

                     第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知
于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件公司董事。公司第十届董事会第四次会议于 2017
年 8 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审
议通过了以下议案：
    一、《恒天海龙股份有限公司 2017 年半年度财务报告》。
    公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2017 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2017 年半年度的经营
成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
    有关《公司 2017 年半年度财务报告》详细内容请详见公司同日在巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《恒天海龙股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
    公司 2017 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    有关《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》详细内容请详见公司同日在巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                     恒天海龙股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二〇一七年八月二十四日