法律意见书    —恒天海龙股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会



              关于恒天海龙股份有限公司


             2017年第一次临时股东大会的



                法律意见书




               山东中强（潍坊）律师事务所

                  二 0 一七年十一月三日
  法律意见书    —恒天海龙股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
                关于恒天海龙股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会的
                     法律意见书

致:恒天海龙股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，山东中强（潍坊）律师事务所（以下简
称“本所”）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）
的聘请，指派律师韩明、宿秀兰出席恒天海龙 2017 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
    恒天海龙已向本所保证和承诺，其向本所律师所提供的文件
和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其
上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事
实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
    在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，
仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司
章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会
议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东
大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实
性和准确性发表意见。
    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人
用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随本次股东大会其
他信息披露资料一并予以公告。
    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
大会的有关文件和事实进行了核查和验证，谨发表意见如下：
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    一、本次股东大会的召集和召开程序
    经查验，本次股东大会由恒天海龙第十届董事会第七次临时
会议决定召开并由董事会召集。恒天海龙于 2017 年 10 月 19 日和
2017 年 11 月 2 日在指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了
《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公
告》（编号:2017-030）、《恒天海龙股份有限公司第十届监事会
第三次临时会议决议公告》（编号:2017-031）、《恒天海龙股份
有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》和《恒天
海龙股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的再次
通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，会议
审议事项、出席会议人员资格等，并对有关议案的内容进行了充
分披露。
    本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 3 日 9：30 在山东省
潍坊市寒亭区海龙路 555 号职工之家二楼会议室如期召开，由董
事长季长彬先生主持了本次股东大会。另外，部分股东通过深交
所交易系统（投票时间：2017 年 11 月 3 日上午 9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00）和互联网投票系统（投票时间：2017 年 11
月 2 日 15:00—2017 年 11 月 3 日 15:00）参加了网络投票。
    恒天海龙已在本次股东大会召开前，按照相关规定以公告方
式通知了全体股东，本次股东大会召开的时间、地点、出席会议
人员资格、审议事项等与会议通知所载明的相关内容一致，并确
定股权登记日为 2017 年 10 月 30 日。
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
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    本次股东大会的召集人为恒天海龙董事会，主持人为董事长
季长彬先生，部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，经
理和其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3
名，代表有表决权的股份共计 288,066,147 股，占恒天海龙有表
决权股份总数 33.3419%，其中中小股东 1 名，代表有表决权的股
份 15,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。根据深圳证
券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络
投票结束后提供给恒天海龙的网络投票统计结果，参加本次股东
大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）46 人，代表
有表决权的股份 6,185,327 股，占公司有表决权股份总数的
0.7159%。其中参加现场会议及网络投票的中小股东共 47 人，代
表有表决权的股份 6,201,227 股，占公司有表决权股份总数的
0.7177%。
    上述股东均为 2017 年 10 月 30 日 15 点深圳证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的恒天
海龙股东，并于本次股东大会召开前进行了登记，出席本次股东
大会时均持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托
书。通过网络投票参加表决的股东（包括委托代理人）的资格，
其身份已由信息公司验证。
    本所律师认为，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员
的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果
    本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方
式。参加本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公
告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券
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交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表
决。
    参加本次股东大会的股东与本次股东大会的审议事项不存在
关联关系，不涉及股东在本次股东大会的投票中回避表决的问题。
    本次股东大会现场会议议案的表决按《股东大会规则》、《公
司章程》及公告规定的程序由两名股东代表虞文品先生、陈晓军
先生、一名监事代表蒋春兰女士和一名见证律师韩明先生共同进
行了计票、监票工作，统计了议案的表决结果并予以宣布。网络
投票结束后，恒天海龙通过信息公司获取了本次网络投票的统计
数据。
    本次股东大会审议的《恒天海龙股份有限公司控股子公司山
东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资新建年产 25000 吨高强
高模涤纶工业长丝生产线项目的议案》议案依法提前进行了公告
披露，经过了出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代
理人）的有效表决通过，且该等议案均对中小股东的表决情况进
行了单独计票。
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。
   四、结论性意见
    综上所述，本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
    本法律意见书正本叁份。
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    （以下无正文）
    (本页无正文，为《关于恒天海龙股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的法律意见书》签署页)




                         山东中强（潍坊）律师事务所（盖章）




                  律师事务所负责人                     （签字）
                                         王海东



                           经办律师                    （签字）
                                         韩   明



                                                     (签字）
                                         宿秀兰




                                  二〇一七年十一月三日