证券代码：000677          股票简称：恒天海龙         公告编号：2019-001

                         恒天海龙股份有限公司

                第十届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第十
次临时会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。公司第十
届董事会第十次临时会议于 2019 年 1 月 2 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
    1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请续贷款的议
案》。
    公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）
在中信银行股份有限公司潍坊分行的 1 年期流动资金贷款已到期，为保证正常生
产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请 2000
万元的续贷款，由恒天海龙提供同期连带责任担保，期限 1 年，贷款利率及生效
日期以合同签署日为准。
    公司对外担保情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网
公告。（公告编号：2019-002）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    此次审议的担保事项经公司董事会审议后无需提交至股东大会审议。


                                                 恒天海龙股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一九年一月二日