证券代码：000677          股票简称：恒天海龙            公告编号：2019-037



                            恒天海龙股份有限公司

                   第十一届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会
议通知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2019 年 6 月
25 日以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会成员一致
推举季长彬先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
审议通过了以下议案：
       1. 《关于选举季长彬先生担任第十一届董事会董事长职务的议案》；
       根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十一届董
事会董事长职务，任期三年。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2. 《关于聘任孙健先生担任公司总经理职务的议案》；

       根据董事长提名，公司聘任孙健先生担任公司总经理职务，任期三年。

    孙健先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。

    公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       3.《关于聘任姜大广先生担任公司常务副总及董事会秘书职务的议案》；

       根据总经理提名，公司聘任姜大广先生担任公司常务副总职务，任期三年。

       根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务，任期三
年。

    姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。

    公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.《关于聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务的议案》；

根据总经理提名，公司聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务，任期三年。

 庄旭升先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。

公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 5.《关于选举第十一届董事会专业委员会委员的议案》

 5.1《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》；

第十一届董事会审计委员会召集人：李建军

审计委员会委员： 李建军、徐天春、李建新、虞建荣、姜大广

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 5.2《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

薪酬与考核委员会召集人： 李建新

薪酬与考核委员会委员：李建新、徐天春、李建军、季长彬、虞建荣

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 5.3《关于选举第十一届董事会战略委员会委员的议案》；

第十一届董事会战略委员会召集人： 徐天春

战略委员会委员：徐天春、李建新、李建军、季长彬、徐永忠

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.4《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

第十一届董事会提名委员会召集人： 李建新
提名委员会委员：李建新、徐天春、李建军、季长彬、姜大广

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述各委员会委员任期与公司第十一届董事会任期相同。

上述各委员会的主要职责与第十届各委员会职责一致。

特此公告。


                                                恒天海龙股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇一九年六月二十五日