证券代码：000677            恒天海龙                   公告编号：2019-040




                        恒天海龙股份有限公司
           第十一届监事会第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第一次临时会议通
知于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件发给公司各位监事。公司第十一届监事会第一
次临时会议于 2019 年 6 月 25 以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
  1、《关于选举王东兴先生担任第十一届监事会主席职务的议案》
    选举王东兴先生担任公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会
相同。
    王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
挂网公告（公告编号：2019-041）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。


                                                  恒天海龙股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二〇一九年六月二十五日




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