证券代码：000677        股票简称：恒天海龙              公告编号：2019-054



                          恒天海龙股份有限公司

                 第十一届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会
议通知于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2019 年 12

月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长
季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通
过了以下议案：
    1、《关于更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公

司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业
角度维护了公司与全体股东的利益。
    根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计机构。
    公司独立董事根据相关规定对更换会计师事务所发表了事前认可意见（详见

公司同日在巨潮资讯网上披露的公告）。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次

董事会审议通过须提交股东大会审议的议案。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                       恒天海龙股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                  二〇一九年十二月三十日