襄阳轴承:第六届董事会第十四次会议决议公告2017-07-11
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2017-021
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017 年 7 月 7 日
上午以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 7 月 4 日以传真和电子邮件方式发出。
公司 9 名董事全部参会。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对控股子公司增
资暨关联交易的议案》
为支持波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司(以下简称“波兰工厂”)的
发展,公司拟以全资子公司襄轴香港投资有限公司在卢森堡设立的全资子公司
襄轴卢森堡投资有限公司为增资主体,与控股股东三环集团有限公司下属子公
司三环国际(波兰)有限公司向波兰工厂分别增资 2250 万兹罗提,合计增资
4500 万兹罗提(约合人民币 8220 万元)。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
该议案涉及关联交易,关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避
表决,其余 5 名董事一致同意此项议案。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日