证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承          公告编号：2017-035




                    襄阳汽车轴承股份有限公司
                       关于改聘总经理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为满足公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，优化决策体系，公司

董事长兼总经理高少兵先生于近日提出辞去公司总经理职务的申请，辞职报告自

送达公司董事会之日起生效。高少兵先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董

事、董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。

    截止本公告披露日，高少兵先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司

64 万股股票，占公司总股本的 0.14%，具体内容详见公司 2016 年 7 月 22 日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《非公开发行股票发行情况报告

暨上市公告书》。辞去总经理职务后，高少兵先生仍为公司董事长，其间接持有

的股份将继续按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规

及相关承诺进行管理。

    高少兵先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做

出了巨大贡献。公司董事会对高少兵先生担任公司总经理期间所做的突出成绩表

示衷心的感谢。

    经公司董事会提名，并征求董事会提名委员会意见后,公司第六届董事会第
十七次会议审议通过了《关于改聘总经理的议案》，聘任公司副总经理张雷先生

为公司总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次董事会审议通过之日

起至第六届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对

聘任张雷先生担任公司总经理职务的议案发表了同意的独立意见。

   张雷先生简历详见本公告附件。




    特此公告




                                  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                       二〇一七年九月十五日
附件：

                              张雷先生简历




    张雷先生：男，汉族，1963 年 3 月出生，河南通许人，1983 年 8 月参加工

作，硕士，教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经

理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

    截止本公告披露日，张雷先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股

份 48 万股，占公司总股本的 0.1%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司高管的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符

合有关法律、法规的规定。不是失信被执行人。