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公司公告

襄阳轴承:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-10  

						证券代码:000678             证券简称:襄阳轴承      公告编号:2018-017



                    襄阳汽车轴承股份有限公司

          关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日在证
券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告
编号:2018-015)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,
为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布本次股
东大会的提示性公告如下:

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2017年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司于2018年4月25日召开的第六届董事会第十九次
会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年5月16日(星期三)下午14:00
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下
午 15:00-2018年5月16日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
  其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
         6、会议股权登记日:2018 年 5 月 9 日(星期三)
         7、出席对象:
         (1)于股权登记日 2018 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
  任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
  形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
         (2)公司董事、监事和高级管理人员。
         (3)公司聘请的律师。
         8、会议地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
  司办公楼二楼会议室。
         二、会议审议事项
         1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事
  项合法完备。
         2、会议审议事项如下:
         (1)审议《2017 年年度报告全文及摘要》;
         (2)审议《2017 年度董事会报告》;
         (3)审议《2017 年度财务报告》;
         (4)审议《2017 年度利润分配预案》;
         (5)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
         (6)审议《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》,;
         (7) 审议《关于与三环集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》;
         (8)审议《2017 年度监事会报告》。
         上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审
  议 通 过 , 详 细 内 容 见 2018 年 4 月 26 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
  www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
         上述第六、七项两项议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股
  东将在股东大会上对该议案回避表决。
         公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
         三、议案编码


议案编                         议案名称                          该列打钩的栏
 码                                                       目可以投票
100                            总议案                         √
1.00              《2017年年度报告全文及摘要》                √
2.00                 《2017年度董事会报告》                   √
3.00                  《2017年度财务报告》                    √
4.00                  《2017年度利润分配预案》                √
            《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通
5.00                                                          √
                           合伙)的议案》
6.00           《关于2018年日常关联交易预计的议案》           √
             《关于与三环集团财务有限公司重新签订<金融
7.00                                                          √
                           服务协议>的议案》
8.00                   《2017年度监事会报告》                 √

       四、会议登记方法
       1、会议登记方式:
       出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
       (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
       (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、
 自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
       (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人
 股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持
 股凭证;
       (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身
 份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托
 书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。
       拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,
 其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等
 原件交会务人员。
       2、会议登记时间:
       2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30。
       3、会议登记地点:
   湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部。
   4、股东大会联系人
   联 系 人:孟杰
   联系电话:0710-3577678
   联系传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会登记)
   联系地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
   邮政编码:441000
   5、本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
   1.第六届董事会第十九次会议决议;
   2、第六届监事会第十五次会议决议。


   特此公告




                              襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                     二〇一八年五月九日
       附件1:

                                     授权委托书


          兹委托          先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司

       2017 年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于

       有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

           本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):



序号                             议案名称                              同意   反对   弃权
 1                   《2017年年度报告全文及摘要》
 2                         《2017年董事会报告》
 3                         《2017年度财务报告》
 4                         《2017年度利润分配预案》
 5      《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
 6                 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
 7      《关于与三环集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》
 8                          《2017年度监事会报告》



           委托人姓名(或名称):

           委托人身份证号(或营业执照号):

           委托人股东帐号:                      委托人持股数:

           受托人签名:                          受托人身份证号码:



                                     委托人签名(盖章):
                                    委托日期:      年    月      日
附件二:
                       参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
           1、投票代码与投票简称:
           投票代码:360678          投票简称:襄轴投票
           2、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票制议案,填报表
     决意见:同意,反对,弃权。
           3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
           股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
     东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
     提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
     对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
           二、通过深交所交易系统投票的程序
           1、投票时间:2018 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
     13:00-15:00。
           2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
           三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
           1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日(现场股东大
     会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 5 月 16 日(现场股东大
     会结束当日)下午 15:00。
           2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
     所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身
     份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
     身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
     引栏目查阅。
           3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
     http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
     进行投票。