证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承         公告编号：2018-022




                    襄阳汽车轴承股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月

28 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以传真和电子邮件方式发

出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

    《2018 年半年度报告》内容详见 2018 年 8 月 29 日公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。

    《2018 年半年度报告摘要》内容详见 2018 年 8 月 29 日《证券时报》及公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于对三环集团财务有限公司风险

持续评估报告》。

    关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华对本议案回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于向关联方借款暨关联交易的公

告》。

    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2018 年 8 月

29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华对本议案回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《2018 年半年度计提资产减值准备

的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权




    特此公告




                                           襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                                二〇一八年八月二十八日