襄阳汽车轴承股份有限公司
          独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

       襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 5 月 9 日召开，
会议审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事
的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为该公司的独立董事，在认真审阅了公司
第七届董事会各董事候选人的相关履历后，发表如下独立意见：
       一、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       二、经公司股东提名，董事会同意高少兵先生、梅汉生先生、杨跃华先生、张雷先
生、詹彬先生、潘峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；高文进先生、周宇先
生、施军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解被提名人的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人
同意。
       三、经审阅上述各董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职资格符合担任上市
公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
       四、同意将第七届董事会董事候选人名单提交公司 2019 年第二次临时股东大会审
议。




                                                独立董事：傅孝思、高文进、周宇

                                                      二 O 一九年五月九日