襄阳轴承:第七届董事会第二次会议决议公告2019-08-30
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-036
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 29 日
以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。
本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
《2019 年半年度报告》内容详见 2019 年 8 月 30 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。
《2019 年半年度报告摘要》内容详见 2019 年 8 月 30 日《证券时报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.coninfo.com.cn)上刊登的《关于与三环集团财务有限公司关联
存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事梅汉生、杨跃华对本议案回避表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.coninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,详见公司于 2019 年 8 月 30
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七
届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日