证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承           公告编号：2019-046



                     襄阳汽车轴承股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 11 月 21 日

以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应

参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时

报的《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的公告》。

    关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可

意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:00，在公司办公楼 205 会议

室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时

报的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权



    特此公告
                                襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                    二〇一九年十一月二十一日