证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承      公告编号：2019-050



                   襄阳汽车轴承股份有限公司

             2019年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

   一、会议召开的情况

   1、会议召开时间：

   现场会议召开时间：2019年12月9日下午14:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月9日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月8日下

午15:00-2019年12月9日下午15:00 期间的任意时间。

   2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

   3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限

公司办公楼二楼会议室

   4、股东大会召集人：公司董事会

   5、现场会议主持人：董事长高少兵

   6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

   7、会议出席情况：

   股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东4人，代表股份103,275,230股，占上市公司总股
份的22.4701％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份83,209,130股，占上市公司总股

份的18.1042％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份20,066,100股，占上市公司总股份的

4.3659％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份20,116,100股，占上市公司总股

份的4.3768％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份50,000股，占上市公司总股份的

0.0109％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份20,066,100股，占上市公司总股份的

4.3659％。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员

列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的议案》

    总表决情况：

    同意103,209,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9360％；

    反对66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；

    弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意20,050,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6714％；

    反对66,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3286％；

    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
    2、律师姓名：陈琬红    史毓杰

    3、结论性意见

    本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，

出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公

司章程的规定。

    四、备查文件

    1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告




                                     襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                          二〇一九年十二月九日