证券代码：000678          证券简称：襄阳轴承          公告编号：2022-012



                     襄阳汽车轴承股份有限公司

                关于召开 2021 年年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第十三次
 会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14：00
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日
 9:15-15:00 的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     6、会议股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）
     7、出席对象：
     （1）于股权登记日 2022 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
    司办公楼二楼会议室。
           二、会议审议事项
                                                               该列打钩的栏
提案编码                        提案名称
                                                                 目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
 票提案
  1.00         《2021年年度报告全文及摘要》                          √
  2.00         《2021年度董事会报告》                                √

  3.00         《2021年度财务报告》                                  √
  4.00         《2021年度利润分配预案》                              √
  5.00         《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》              √
  6.00         《关于2022年日常关联交易预计的议案》                  √
               《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务
  7.00                                                               √
               协议>的议案》
  8.00         《关于2022年综合授信额度计划的议案》                  √

  9.00         《2021年度监事会报告》                                √

           上述第六、七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将
    在股东大会上对该议案回避表决。
           上述议案经公司第七届董事会第十三会议、第七届监事会第十三次会议审议
    通过，详细内容见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    上刊登的相关公告。
           公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2021 年度工作进行述职。
           三、会议登记方法
           1、会议登记方式：
           出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
           （1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
           （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
    自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
           （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托
书（加盖公章）、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，
其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等
原件交会务人员。
    2、会议登记时间：
    2022年5月18日上午 9:30—11:30。
    3、会议登记地点：
    湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公
室。
    4、股东大会联系人
    联 系 人：孟杰
    联系电话：0710-3577678
    联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
    联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
    邮政编码：441004
    5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
       五、备查文件
    1．第七届董事会第十三次会议决议；
    2、第七届监事会第十三次会议决议。




                                襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月二十八日
       附件1：

                                     授权委托书
           兹委托         先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司
       2021 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于
       有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
           本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
提 案 编 提案名称                                 备注               同意    反对   弃权
码                                                该列打勾的栏目可以
                                                  投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积
投票提
案
1.00    《2021年年度报告全文及摘要》                        √

2.00    《2021年度董事会报告》                              √

3.00    《2021年度财务报告》                                √
4.00    《2021年度利润分配预案》                            √
        《关于续聘公司财务及内控审计机构
5.00                                                        √
        的议案》

6.00    《关于2022年日常关联交易预计的议案》                √

        《关于与三环集团财务有限公司续签<金
7.00                                                        √
        融服务协议>的议案》
8.00    《关于2022年综合授信额度计划的议案》                √

9.00    《2021年度监事会报告》                              √
           委托人姓名（或名称）：
           委托人身份证号（或营业执照号）：
           委托人股东帐号：                      委托人持股数：
           受托人签名：                          受托人身份证号码：


                                     委托人签名（盖章）：
                                    委托日期：      年    月      日
附件二：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
           1、投票代码与投票简称：
           投票代码：360678          投票简称：襄轴投票
           2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表
     决意见：同意，反对，弃权。
           3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
           股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
     东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
     提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
     对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
           二、通过深交所交易系统投票的程序
           1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 5 月 19 日 的 交 易 时 间 ， 即
     9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
           2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
           三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
           1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15，结
     束时间为 2022 年 5 月 19 日下午 15:00。
           2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
     所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
     份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
     身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
     引栏目查阅。
           3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
     http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
     进行投票。