证券代码：000679          股票简称：大连友谊       编号：2017—031


                 大连友谊（集团）股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2017 年 9 月 4 日以书面形式发出。
    2、董事会会议于 2017 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份暨关联
交易的议案》
    为进一步推进公司发展战略，探索新的业务方向和业务模式，拓宽公司业务
领域，增强公司盈利能力及公司综合实力，公司拟以 57,566 万元购买武汉有色
金属投资有限公司持有的武汉信用小额贷款股份有限公司 45,000 万股股份，占
总股份的 30%。本次交易完成后，公司将持有武汉信用小额贷款股份有限公司 30%
股份。
    本次交易的交易对方为武汉有色金属投资有限公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则（2014 年修订）》10.1.2 至 10.1.6 的规定，武汉有色金属投资
有限公司不属于公司的关联人。但考虑到本次交易完成后，公司将与控股股东之
关联企业——武汉信用发展投资管理有限公司、武汉信用风险管理有限公司同时
持有武汉信用小额贷款股份有限公司的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》并基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董
事熊强先生、李剑先生、张波先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案
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时，熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《大连友谊（集团）股份有限公司关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司
30%股份暨关联交易的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上。
    （二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会通知》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                       大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                               2017 年 9 月 11 日




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