大连友谊（集团）股份有限公司

                第八届董事会第五次会议独立董事意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第
八届董事会第五次会议所审议的《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%
股份的议案》发表独立意见如下：
    公司本次拟以现金购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份，是基于公
司转型背景下的主动探索、谋变之举，有利于改善公司盈利能力，有利于公司的
持续发展。本次收购中，公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的评估机构
对武汉信用小额贷款股份有限公司进行了资产评估，交易定价公允，不存在损害
公司和全体股东利益的行为。董事会对本次关联交易事项进行表决时，严格履行
了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，董事会的表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的
有关规定。故我们同意公司本次购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份的
议案。


                                        独立董事：朱新蓉   张琦   于红兰
                                                       2017 年 9 月 11 日