证券代码：000679          股票简称：大连友谊       编号：2017—033


                大连友谊（集团）股份有限公司
          关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届五次董
事会决议，决定于 2017 年 9 月 27 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。现
将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会 ，2017 年 9 月 11 日公司第八届董事会第五次会议
审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1） 现场会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 9 月 27 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017 年 9 月 26 日
15:00 至 2017 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 9 月 20 日（星期三）
    7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       2017 年 9 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
       二、会议审议事项
       （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
       本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
       该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见于 2017 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
       （二）审议《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股份暨关联交易
的议案》
       本议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
       该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，上述议案的具体内容，
详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第八届
董事会第五次会议决议公告》、《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司 30%股
份暨关联交易的公告》等相关公告。
       三、提案编码
                                                                备注
         提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可
                                                              以投票
          100              总议案：除累积投票提案外的所           √
                                     有提案
 非累积投票提案
       1.00               关于修订《公司章程》的议案             √
      2.00          关于购买武汉信用小额贷款股份有              √
                    限公司 30%股份暨关联交易的议案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
    （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书
（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2017 年 9 月 21 日至 22 日 9:00――15:30
    3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
    4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    2017 年 9 月 11 日公司第八届董事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                     大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                2017 年 9 月 11 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：
    （1）投票代码为“360679”
       （2）投票简称为“友谊投票”
       2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                  授 权 委 托 书


     兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：                    委托人证件号码：
    委托人持股数：                      委托人股东帐号：
    代理人（签名）：                    代理人证件号码：
    委托时间：         年    月    日   有效期限：
    委托人对审议事项的表决指示：
  提案编码        提案名称                  备注          同意    反对    弃权
                                        该列打勾的栏
                                          目可以投票
     100   总议案：除累积投票提               √
                案外的所有提案
         非累积投票提案
    1.00   关于修订《公司章程》               √
                    的议案
    2.00      关于购买武汉信用小              √
              额贷款股份有限公司
             30%股份暨关联交易的
                      议案
说明：
    1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
    2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
     3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
   附件 3：出席股东大会回执


                        出席股东大会回执


致：大连友谊（集团）股份有限公司
    截止 2017 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票              股，拟参加公司 2017 年第二次临时股
东大会。


   出席人签名：


   股东账号：


   股东签署：（盖章）




    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。