证券代码：000679          股票简称：大连友谊         编号：2017—051


               大连友谊（集团）股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2017 年 12 月 18 日下午 14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 12 月 18 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18 日
15:00。
    2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长熊强先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、总体出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 60 名，代表股份 103,250,791 股，
占公司有表决权股份总数的 28.9705%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份
100,506,252 股，占公司有表决权股份总数的 28.2004%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 57 人，代表股份 2,744,539 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7701%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次
会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
    审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
    该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
    本议案涉及关联交易，鉴于：公司副董事长杜善津先生为大连友谊集团有限
公司副董事长、总裁，故本次交易构成关联交易。
    因此，公司副董事长杜善津先生、大连友谊集团有限公司为关联股东，大连
友谊集团有限公司所持股份数量为 6,660,000 股,杜善津先生所持股份数量为
65,837 股，关联股东在审议该议案时回避了表决。
    表决结果：
    同意 102,578,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3484%；
    反对 672,739 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6516%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 2,578,052 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.4969%；
    反对 672,739 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6516%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于航律师现场
见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。


特此公告。


                                大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                          2017 年 12 月 18 日