证券代码：000679          股票简称：大连友谊       编号：2018—018


             大连友谊（集团）股份有限公司
           关于武汉信用投资集团股份有限公司
         为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、2017 年度公司因经营发展需要，向吉林银行股份有限公司大连市分行申
请 6.6 亿元综合授信额度，目前上述授信即将到期。
    经综合考虑，公司拟向吉林银行股份有限公司大连市分行继续申请总额度不
超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信
额度使用期限为一年，武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集
团”）为公司该笔授信提供连带责任保证担保。
    2、鉴于: 武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公
司（以下简称“武信投资控股”）之股东；公司董事李剑先生、监事会主席高志
朝先生为武信投资集团董事，故本次交易构成关联交易。
    3、本次交易事项已经公司 2018 年 5 月 18 日召开的第八届董事会第十二次
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事
熊强先生、李剑先生、张波先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案时，
熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表
了独立意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经有关部门批准，无需公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    名称：武汉信用投资集团股份有限公司
                                     1
    住所：武汉市洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 1 栋 1 层 1-1 室
    企业性质：其他股份有限公司
    注册地：武汉市洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 1 栋 1 层 1-1 室
    法定代表人： 熊伟
    注册资本：200,000 万元人民币
    统一社会信用代码：91420100574904121T
    经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理
咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可
证件在核定的期限内方可经营）。
    主要股东及实际控制人：武汉信用风险管理有限公司持股 25%；长江金控武
汉投资管理有限公司持股 20%；武汉高润投资管理有限公司持股 15%；武汉汇海
通城实业有限公司持股 15%；湖北一心商业投资（集团）股份有限公司持股 13.5%；
武汉君怡实业投资有限公司持股 6.5%；武汉合旭控股有限公司持股 5%。实际控
制人为武汉金融控股（集团）有限公司。
    2、历史沿革
    武信投资集团原名武汉金控投资股份有限公司，于 2011 年 5 月由长江金控
武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增
资及股权转让，武汉信用风险管理有限公司成为武信投资集团控股股东，武汉金
融控股（集团）有限公司成为实际控制人。
    3、财务状况

                                                                 单位：万元
              截止 2016 年 12 月 31 日/        截止 2017 年 9 月 30 日/
  项目
                  2016 年度（经审计）         2017 年 1-9 月（未审计）
 总资产               3,125,805.70                  3,491,335.53
 净资产                292,170.18                    316,679.80
营业收入               244,702.64                    259,147.74
 净利润                36,568.32                      47,709.62
    4、关联关系说明
    武信投资集团为公司控股股东武信投资控股股东；公司董事李剑先生、监事
会主席高志朝先生为武信投资集团董事，因此武信投资集团为本公司关联法人。
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    三、关联交易的基本情况
    2017 年度公司因经营发展需要，向吉林银行股份有限公司大连市分行申请
6.6 亿元综合授信额度，目前上述授信即将到期。
    经综合考虑，公司拟向吉林银行股份有限公司大连市分行继续申请总额度不
超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信
额度使用期限为一年，武汉信用投资集团股份有限公司为公司该笔授信提供连带
责任保证担保。担保费率为 1.25%/年，担保费用合计 500 万元，具体担保协议
将根据公司实际融资需要签署。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易利率由双方根据以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则协商确定。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方
式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在利益转移。该交易已经公司独立
董事事前审查并予以认可。
    五、交易的目的和影响
    本次交易是为了满足公司日常经营的融资需求，根据要求而由第三方提供的
担保。本次交易有利于公司日常经营性融资的顺利进行，武信投资集团的担保费
率符合市场水平，公司支付担保费用不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的行为，对公司的财务状况和经营成果不会产生不良影响。
    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2018 年年初至本公告日，公司与关联方武信投资集团已发生的各类关联交
易总金额为 100 万元（不含本次交易），均为武信投资集团为公司银行授信提供
担保之担保费。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    （一）关于本次关联交易事项的事前认可意见
    作为大连友谊（集团）股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第
八届董事会第十二次会议审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银
行授信提供担保暨关联交易的议案》，发表意见如下：
    为支持公司的发展，武汉信用投资集团股份有限公司将为公司 4 亿元授信提
供担保，担保费率为 1.25%/年，武信投资集团将根据公司融资的实际需要签署

                                     3
担保协议。
       我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联
交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    1、本次交易有利于公司顺利融资，符合公司经营管理需要。
    2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情
况。
    我们同意将该议案提交董事会审议。
       （二）关于本次关联交易的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十二次会
议所审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关
联交易的议案》发表独立意见如下：
    1、本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经
营和持续发展，本次担保费率为 1.25%/年，属于合理范围。本次关联交易不存
在损害中小股东利益的情形。
    2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有
效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。
       八、备查文件
       1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
       2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
       3、独立董事关于本次关联交易的独立意见。


       特此公告。



                                         大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                  2018 年 5 月 18 日
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