证券代码：000679          股票简称：大连友谊          编号：2018—037


             大连友谊（集团）股份有限公司
     关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届十六次
董事会决议，决定于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
    2.召集人：公司董事会，2018 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十六次会
议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4.会议召开的日期和时间：
    （1） 现场会议召开时间： 2018 年 12 月 14 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 12 月 14 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 12 月 13
日 15:00 至 2018 年 12 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2018 年 12 月 5 日（星期三）
    7.出席对象：
                                     1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    2018 年 12 月 5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司 100%股权的议案》；
    该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2018
年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第八届董事
会第十六次会议决议公告》、《大连友谊（集团）股份有限公司关于转让邯郸发兴
房地产开发有限公司 100%股权的公告》等相关公告。
    三、提案编码
                                                                 备注
      提案编码                提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
       1.00         关于转让全资子公司邯郸发兴房地产开            √
                        发有限公司 100%股权的议案
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
    （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书
（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2.登记时间：2018 年 12 月 6 日至 7 日 9:00――15:30
    3.登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
    4.会议联系方式：

                                     2
    联系电话：0411-82802712
    联系传真：0411-82802712
    联系人：杨浩
    5.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    2018 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。
                                         大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                  2018 年 12 月 6 日




                                     3
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：
    （1）投票代码为“360679”
       （2）投票简称为“友谊投票”
       2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 14 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                                        4
 附件 2：

                                      授 权 委 托 书


         兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
 团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人（签名）：                       委托人证件号码：
        委托人持股数：                         委托人股东帐号：
        代理人（签名）：                       代理人证件号码：
        委托时间：         年   月    日       有效期限：
        委托人对审议事项的表决指示：
                                                         备注       同意 反对 弃权
提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                       目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                       √
                            案
                非累积投票提案
            关于转让全资子公司邯郸发兴房地
  1.00                                                      √
              产开发有限公司 100%股权的议案
 说明：
     1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
     2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
 则以总议案的表决意见为准。
      3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
 章。




                                           5
   附件 3：出席股东大会回执


                        出席股东大会回执


致：大连友谊（集团）股份有限公司
    截止 2018 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票              股，拟参加公司 2018 年第一次临时股
东大会。


   出席人签名：


   股东账号：


   股东签署：（盖章）




    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




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