大连友谊：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-15
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—015
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届十八次
董事会决议，决定于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。现将会
议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2018 年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会，2019 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十八次会
议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议召开时间： 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 20 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00
至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
1
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2018 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2018 年度财务决算报告》；
（四）审议《2018 年年度报告》及《年报摘要》；
（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》；
（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
（八）审议《关于 2019 年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议
案》。
本议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，上述议案的具体内
容，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第
八届董事会第十八次会议决议公告》、《大连友谊（集团）股份有限公司第八届监
事会第八次会议决议公告》、《大连友谊（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》
等相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 《2018 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合
√
伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案 √
8.00 关于 2019 年度控股股东向公司提供借款
√
预计暨关联交易的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书
（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 14 日至 15 日 9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
4、会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
2019 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十八次会议决议。
3
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“360679”
（2）投票简称为“友谊投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 《2018 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 √
关于聘请大华会计师事务所（特殊普
6.00 通合伙）为公司 2019 年度审计机构 √
的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案 √
关于 2019 年度控股股东向公司提供
8.00 √
借款预计暨关联交易的议案
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
6
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2019 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2018 年年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
7
