证券代码：000679          股票简称：大连友谊          编号：2019—017


                   大连友谊（集团）股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 20 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00。
     2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会
议室。
     3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
     5、主持人：董事长熊强先生。
     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
     （二）会议的出席情况
     1、总体出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 名，代表股份 111,751,537 股，
占公司有表决权股份总数的 31.3557%。
     2、现场会议出席情况
                                       1
    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 5 人，代表股份
106,751,837 股，占公司有表决权股份总数的 29.9528%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 4,999,700 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4028%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次
会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
    （一）审议《2018 年度董事会工作报告》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 108,094,737 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7277%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 8,028,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1846%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （二）审议《2018 年度监事会工作报告》
    该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 108,094,737 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7277%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。


                                   2
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 8,028,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1846%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （三）审议《2018 年度财务决算报告》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 108,094,737 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7277%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 8,028,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1846%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （四）审议《2018 年年度报告》及《年报摘要》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 108,094,737 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7277%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 8,028,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1846%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。


                                   3
    会议审议通过该议案。
    （五）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 108,094,737 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7277%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 8,028,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1846%；
    反对 3,656,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2723%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 108,097,337 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.7301%；
    反对 3,654,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2699%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 8,031,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1869%；
    反对 3,654,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2699%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    （七）审议《关于计提资产减值准备的议案》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    表决结果：


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    同意 107,650,937 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.3306%；
    反对 4,100,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.6694%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 7,585,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.7875%；
    反对 4,100,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.6694%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.6694%。
    会议审议通过该议案。
       （八）审议《关于 2019 年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议
案》
    该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
    本议案涉及关联交易，鉴于：武信投资控股（深圳）股份有限公司为公司控
股股东，公司董事熊强先生、李剑先生、张波先生为关联董事，本次交易构成关
联交易。
    因此，武信投资控股（深圳）股份有限公司为关联股东，武信投资控股（深
圳）股份有限公司司所持股份数量为 100,000,000 股,关联股东在审议该议案时
回避了表决。
    表决结果：
    同意 7,664,537 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 65.2216%；
    反对 4,087,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 34.7784%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 7,598,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 64.6613%；
    反对 4,087,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 34.7784%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。



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    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、曹娜律师现场
见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、本次股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                      大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                2019 年 5 月 20 日




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