证券代码：000679          股票简称：大连友谊        编号：2019—023


                  大连友谊（集团）股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2019 年 7 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向
全体董事进行了文件送达通知。
    2、董事会会议于 2019 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    为满足公司主营业务发展资金需求，保证公司稳定经营，经公司与武汉信用投
资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）协商，公司拟向武信投资集团申
请不超过 30 亿元的综合授信额度。上述综合授信采用由武信投资集团或其关联方为
公司及关联公司提供借款或担保，或收购公司及关联公司对外负债等方式进行，授
信范围内具体使用金额、授信期限、授信利率、办理方式等由各方另行签订协议约
定。同时公司及关联公司将按照相关规定和要求为上述综合授信项下的借款和担保
提供担保及反担保措施，并授权公司经营管理层具体办理上述综合授信的申请、文
书签订等相关事宜。
    鉴于武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股
份有限公司股东，本次交易构成关联交易。
    关联董事熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
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    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请
综合授信额度暨关联交易的公告》。
    （二）审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 8 月 2 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会，股权
登记日为 2019 年 7 月 25 日（星期四）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                          大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                  2019 年 7 月 17 日




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