证券代码：000679          股票简称：大连友谊       编号：2019—026


             大连友谊（集团）股份有限公司
     关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届二十次
董事会决议，决定于 2019 年 8 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会，2019 年 7 月 17 日公司第八届董事会第二十次会
议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1） 现场会议召开时间： 2019 年 8 月 2 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 8 月 2 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 8 月 1 日 15:00
至 2019 年 8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 7 月 25 日（星期四）
    7、出席对象：
                                     1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    2019 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
    二、会议审议事项
    审议《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
    上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，上述议案的具体内
容，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连友谊（集团）股份有限公司第
八届董事会第二十次会议决议公告》、《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请
综合授信额度暨关联交易的公告》等相关公告。
    三、提案编码
                                                                备注
       提案编码              提案名称                       该列打勾的栏
                                                            目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
     1.00           关于申请综合授信额度暨关联交易的议
                                                                √
                                    案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
    （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书
（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2019 年 7 月 25 日至 26 日 9:00――15:30

                                    2
    3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
    4、会议联系方式：
    联系电话：0411-82802712
    联系传真：0411-82802712
    联系人：杨浩
    5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    2019 年 7 月 17 日公司第八届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。
                                         大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                  2019 年 7 月 26 日




                                     3
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    （1）投票代码为“360679”
    （2）投票简称为“友谊投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 1 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 8 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     4
  附件 2：

                                       授 权 委 托 书


         兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
  团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人（签名）：                   委托人证件号码：
         委托人持股数：                     委托人股东帐号：
         代理人（签名）：                   代理人证件号码：
         委托时间：         年   月    日   有效期限：
         委托人对审议事项的表决指示：
                                                        备注     同意 反对        弃权
提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                     √
                             案
                 非累积投票提案
             关于申请综合授信额度暨关联交易
  1.00                                                    √
                           的议案
  说明：
      1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
      2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
  东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
  其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
  则以总议案的表决意见为准。
        3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
  章。




                                            5
  附件 3：出席股东大会回执


                       出席股东大会回执


致：大连友谊（集团）股份有限公司
   截止 2019 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票             股，拟参加公司 2019 年第一次临时股
东大会。


  出席人签名：


  股东账号：


  股东签署：（盖章）




   注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




                               6