证券代码：000679         股票简称：大连友谊        编号：2019—038


                   大连友谊（集团）股份有限公司
              第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于 2019 年 10 月 21 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。
    2、董事会会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议《关于全资子公司为公司借款提供担保的议案》

    公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第八届董事会第二十次会议，及 2019 年 8 月 2
日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度暨关联
交易的议案》。为满足公司主营业务发展资金需求，保证公司稳定经营，经公司与武
汉信用投资集团股份有限公司协商，公司拟向武汉信用投资集团股份有限公司申请
不超过 30 亿元的综合授信额度。上述综合授信采用由武汉信用投资集团股份有限公
司或其关联方为公司及关联公司提供借款或担保，或收购公司及关联公司对外负债

等方式进行，授信范围内具体使用金额、授信期限、授信利率、办理方式等由各方
另行签订协议约定。同时公司及关联公司将按照相关规定和要求为上述综合授信项
下的借款和担保提供担保及反担保措施，并授权公司经营管理层具体办理上述综合
授信的申请、文书签订等相关事宜。
    目前，公司因经营性资金需求，将在上述授信额度内提取借款 3,023 万元，期

限一年，年利率 12%，公司子公司沈阳星狮房地产开发有限公司、大连盛发置业有限
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公司、邯郸发兴房地产开发有限公司将为公司本次提款提供担保，期限一年。
    鉴于：公司综合授信中借款人为武汉信用投资集团股份有限公司，其为公司控
股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司之股东，故公司董事熊强先生、李剑先

生、张波先生为关联董事。在董事会审议该议案时，关联董事熊强先生、李剑先生、
张波先生回避了表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资

子公司为公司担保的公告》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                         大连友谊（集团）股份有限公司董事会


                                                 2019 年 10 月 29 日




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