证券代码：000680           证券简称：山推股份          公告编号：2017—041


                           山推工程机械股份有限公司
                     第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2017 年 10 月 27 日上午以
通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见公告编号为 2017-042 的“关
于会计政策变更的公告”）；
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的
议案》（详见公告编号为 2017-043 的“关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按
僵尸企业列报的公告”）；
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过了《关于对应收山推抚起机械有限公司债权计提坏账准备的议案》；
    鉴于公司于 2017 年 8 月对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起公司”）
进行了股权重组，其不再纳入合并报表范围，同意公司对山推抚起公司的其他应收款
项金额 230,236,853.83 元，按照公司对其他应收款项单项金额重大并单独计提坏帐准
备的原则，计提坏帐准备 92,094,741.53 元。
    公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符
合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况。该项议案的决策程序符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。经审核，监事会同意本次计
提资产减值准备的议案。

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    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、审议通过了《关于增加 2017 年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告
编号为 2017-044 的“关于增加 2017 年度部分日常关联交易额度的公告”）；
    本议案是鉴于 2017 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2017 年第
四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联
交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利
于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合
有关法律、法规的规定。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2017 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                             山推工程机械股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年十月二十七日




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