证券代码：000680         证券简称：山推股份         公告编号：2018—045


                        山推工程机械股份有限公司
                    第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会
议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见公告编号为 2018-047 的“关于会
计政策变更的公告”）；
    表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2018 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              山推工程机械股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十月三十日