证券代码：000680      证券简称：山推股份        公告编号：2019—001


                       山推工程机械股份有限公司
                   第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 14 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会
议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产
的议案》（详见公告编号为 2019-003 的“公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中
心项目相关资产的公告”）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已取得独立董事事前认可，并发表
了独立意见。
    （二）审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》（详见公告
编号为2019-004的“关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告”）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编
号为2019-005的“关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知”）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见公告编号为
2019-006的“关于预计2019年度日常关联交易的公告”）。
    1、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    3、审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了与德州德工机械有限公司的关联交易
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
    3、中联评报字【2018】第 1386 告评估报告。

    特此公告。




                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                                二〇一九年一月十四日