证券代码：000680      证券简称：山推股份      公告编号：2019—014


                       山推工程机械股份有限公司
                   第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 11 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议
通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为
2019-015 的“关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知”）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。




                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇一九年三月十一日