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公司公告

山推股份:关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019-05-28  

						证券代码:000680              证券简称:山推股份            公告编号:2019-032


                       山推工程机械股份有限公司
                 关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 20 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股
份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票
与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:
       一、召开会议的基本情况
       (一)股东大会届次:本次股东大会是公司 2018 年度股东大会。
       (二)股东大会的召集人:公司第九届董事会。
       (三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
       (四)会议召开日期和时间:
       现场会议时间:2019 年 5 月 31 日(星期五)下午 14:00。
       网络投票时间:2019 年 5 月 30 日(星期四)至 2019 年 5 月 31 日(星期五),其
中:
       1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 31 日
上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
       2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 30 日下
午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
       (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2019 年 5 月 24 日(星期五)。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2019 年 5 月 24 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点:山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    1、《董事会 2018 年度工作报告》;
    2、《监事会 2018 年度工作报告》;
    3、《公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
    4、《监事会关于公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
    5、《公司 2018 年度财务决算报告》;
    6、《公司 2018 年度利润分配预案》;
    7、《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》;
    8、《公司 2019 年度财务预算报告》;
    9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
    10、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
    11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
    12、《关于开展 2019 年营销业务授信的议案》;
    13、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
    14、《关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案》。
    (二)议案审议说明
    1、上述议案的具体内容详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
        2、议案9、议案13为关联交易,关联股东应当回避表决。
        三、听取公司独立董事2018年度述职报告。
        四、提案编码
提案                                                                       备注
                              提案名称
编码                                                               该列打勾的栏目可以投票
 100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                                   √
非累积投票提案
1.00 董事会 2018 年度工作报告                                               √
2.00 监事会 2018 年度工作报告                                               √
3.00 公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告                         √
4.00 监事会关于公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告               √
5.00 公司 2018 年度财务决算报告                                             √
6.00 公司 2018 年度利润分配预案                                             √
7.00 《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》                                   √
8.00 公司 2019 年度财务预算报告                                             √
9.00 关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案                   √
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案                                        √
11.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案            √
12.00 关于开展 2019 年营销业务授信的议案                                    √
13.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案                      √
14.00 关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案                                  √
        五、会议登记办法
        (一)会议登记办法
        1、登记方式
        法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账
   户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
   明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
   股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议
   时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)
        2、登记时间:2019年5月28日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。
       3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。
        (二)其他事项
   1、会议联系方式
   联 系 人:袁 青      宋 政     刘艳艳
   联系电话:0537-2909532,2907336
   传    真:0537-2340411
   电子邮箱:zhengq@shantui.com
   2、会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
    六、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十九次会议决议;
    2、公司第九届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书


                                           山推工程机械股份有限公司董事会
                                                二〇一九年五月二十七日
附件1:

                              参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码:360680
       2、投票简称:山推投票
       3、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2019 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日下午 15:00,结束时间为
2019 年 5 月 31 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件 2:

                                             授权委托书

           兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席 2019 年 5 月 31 日(星期五)
       召开的山推工程机械股份有限公司 2018 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书
       的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要
       签署的相关文件。
           本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:
                                                                         备注
提案
        提案名称                                                   该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码
                                                                         投票
 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投票提案
1.00 董事会 2018 年度工作报告                                             √
2.00 监事会 2018 年度工作报告                                             √
3.00 公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告                       √
4.00 监事会关于公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告             √
5.00 公司 2018 年度财务决算报告                                           √
6.00 公司 2018 年度利润分配预案                                           √
7.00 《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》                                 √
8.00 公司 2019 年度财务预算报告                                           √
9.00 关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案                 √
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案                                      √
11.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案          √
12.00 关于开展 2019 年营销业务授信的议案                                  √
13.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案                    √
14.00 关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案                                √

           注:1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、
       “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人
       对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可
       自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
           2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定
       对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


委托人姓名:                      委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账户:                  委托人持股数量:
受托人姓名:                      受托人身份证号码:
委托日期:                        委托人签字(盖章):