证券代码：000680         证券简称：山推股份          公告编号：2019—041


                         山推工程机械股份有限公司
                   第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 29 日上午
9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次
会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2019 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
    为了公司融资业务的顺利开展，拟向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合
授信额度人民币 5 亿元，有效期一年，用于办理长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑
汇票、国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资等银行业务。公司将根据
实际生产经营需要适时向银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授
信额度情况，在上述额度范围内申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所
有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第二十二次会议决议
    特此公告。




                                              山推工程机械股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十月二十九日