证券代码：000680       证券简称：山推股份       公告编号：2019—044


                         山推工程机械股份有限公司
                   第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2019 年 11 月 18 日上午
9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次
会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同 研究院的议案》(详见公告编 号为
2019-046 的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”）；
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号
为 2019-047 的“关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的公告”）；
    同意将公司与山重建机有限公司 2019 年度日常关联交易额度自 9,000 万元提高至
12,000 万元。
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决，表决结果为：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十一月十八日