意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

视觉中国:第九届监事会第四次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:000681           证券简称:视觉中国         公告编号:2019-009

                视觉(中国)文化发展股份有限公司

                  第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载,误导性陈述或重大遗漏。


    视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
四次会议于 2019 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议
通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人,
实际到会监事 3 人,参与表决监事 3 人,其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议,
公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议,会议由监事会主席岳蓉女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案,议案详情请参见公司
与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》
刊登的详细内容。
       一、   审议通过了《关于公司 2018 年度经审计的财务报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:2018 年财务报告》。
    本议案须提交股东大会审议。
       二、   审议通过了《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议
案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:2018 年年度报告》及《视觉中国:
2018 年年度报告摘要》。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、   审议通过了《关于<2019 年第一季度报告全文>及<2019 年第一季度
报告正文>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:2019 年第一季度报告全文》及《2019
年第一季度报告正文》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    四、   审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    按中国会计准则,经审计,2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 321,211,367.56 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015 年修订)》、《公司章程》等有关规定,公司 2018 年度利润分配预
案为:以公司总股本 700,577,436 股为基数,本期按照每 10 股派现金 0.46 元(含
税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润 32,226,562.06 元。除此之外,不
再进行送股或资本公积金转增股本。
    若在公司 2018 年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。
    全体监事一致认为,公司 2018 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》
及有关规定。
    独立董事发表了独立意见,本议案须提交公司股东大会审议。
    五、   审议通过了《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:2018 监事会工作报告》。
    本议案须提交股东大会审议。
    六、   审议通过了《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身经营实际情况,公
司建立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控
制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,能够保证公司管理规范运作、经
营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,均按公司内部
控制各项制度的规定进行。报告期内,公司未有违反法律法规及相关制度的情形
发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,
真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:2018 年度内部控制评价报告》。
    独立董事发表了独立意见,本议案须提交股东大会审议。
    七、   审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于预计 2019 年度日常关联交易的
公告》。
    本议案关联董事廖杰先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意
见。此次发生的日常关联交易均属公司正常主营业务,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。
    八、   审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于会计政策变更的公告》。
    独立董事发表了独立意见,本议案无需提交股东大会审议。
    本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规
定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。
    九、   审议通过了《关于 2018 年核销资产的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司对截止 2018 年 12 月 31 日已确认坏账准备的零星客户应收账款进行逐
一问询及核查,核销历史期间形成坏账的应收账款 537.35 万元,该部分应收账
款已在历史会计期间全额计提了坏账准备,本次核销未对本期业绩构成影响。
    本次核销资产及坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政
策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及关联交易。上述事项在董事
会审议范围内,无需提交股东大会审议。
    十、   审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作
为公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会建议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年
度财务报告和内部控制审计机构,年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授
权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
    独立董事发表了事前认可意见及独立意见,本议案须提交股东大会审议。


    特此公告。




                                       视觉(中国)文化发展股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二○一九年四月二十五日