证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017074
东方电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2017年10月27日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017年10月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日下午15:00
至2017年10月27日下午15:00的任意时间。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表30名，代表股份数量195,384,716股，
占公司有表决权股份总数19.9747%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数60人，代表股份36,894,208股，占公司有表决权
股份总数3.7718％。
1
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件
的议案》。
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有效 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权股份总数 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
的比例 总数的比例 总数的比例
36,267,745 92.8795% 2,760,435 7.0693% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,245,195 92.8754% 2,760,435 7.0734% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
2、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修
订稿）的议案》。
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
36,217,545 92.7509% 2,810,635 7.1979% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中 占出席会议中
股数 股东有效表决权 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数
2
的比例 的比例
36,194,995 92.7467% 2,810,635 7.2020% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
3、 审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,217,545 92.7509% 2,760,635 7.0698% 70,000 0.1793%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,194,995 92.7467% 2,760,635 7.0739% 70,000 0.1794%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
4、审议并通过了《关于<东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
3
的比例 的比例 的比例
36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
5、审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
6、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
4
的比例 的比例 的比例
36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
7、审议并通过了《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,267,545 92.8790% 2,760,635 7.0698% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,244,995 92.8748% 2,760,635 7.0739% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
8、审议并通过了《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>
第三十九条规定的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,267,745 92.8795% 2,760,435 7.0693% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
5
的比例 的比例 的比例
36,245,195 92.8754% 2,760,435 7.0734% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
9、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买
资产协议>及<发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,267,545 92.8790% 2,760,635 7.0698% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,244,995 92.8748% 2,760,635 7.0739% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
10、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购
买资产协议之补充协议>及<发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议之补
充协议>的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,267,545 92.8790% 2,760,635 7.0698% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 股数 占出席会议中
6
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,244,995 92.8748% 2,760,635 7.0739% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
11、审议并通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
12、审议并通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>
的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 股数 股数
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
7
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
13、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修
订）的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
14、审议并通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估
报告的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 股数 股数
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
8
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避
表决。
15、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
16、审议并通过了《关于提请股东大会同意东方电子集团有限公司、宁夏
黄三角投资中心（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 股数 股数
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
9
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
17、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买
资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
（1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数
总数的比例 总数的比例 的比例
36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512%
（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512%
（3）表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回
避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师见证，并
出具了法律意见书。律师认为，公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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