证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2017074 东方电子股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: (1)会议召开的时间: 现场会议时间:2017年10月27日下午2:30 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2017年10月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日下午15:00 至2017年10月27日下午15:00的任意时间。 (2)会议召开的地点:烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。 (3)会议召集人:公司董事会 (4)会议主持人:公司董事长丁振华先生 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票 表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、出席情况 (1)出席现场会议的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表30名,代表股份数量195,384,716股, 占公司有表决权股份总数19.9747%。 (2)通过网络投票出席会议的股东情况 通过网络投票的股东人数60人,代表股份36,894,208股,占公司有表决权 股份总数3.7718%。 1 3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案》。 (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有效 占出席会议有 占出席会议有 股数 表决权股份总数 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 的比例 总数的比例 总数的比例 36,267,745 92.8795% 2,760,435 7.0693% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,245,195 92.8754% 2,760,435 7.0734% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 2、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(修 订稿)的议案》。 (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 36,217,545 92.7509% 2,810,635 7.1979% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中小 占出席会议中 占出席会议中 股数 股东有效表决权 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股份总数的比例 决权股份总数 决权股份总数 2 的比例 的比例 36,194,995 92.7467% 2,810,635 7.2020% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 3、 审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,217,545 92.7509% 2,760,635 7.0698% 70,000 0.1793% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,194,995 92.7467% 2,760,635 7.0739% 70,000 0.1794% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 4、审议并通过了《关于<东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 3 的比例 的比例 的比例 36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 5、审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 6、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 4 的比例 的比例 的比例 36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 7、审议并通过了《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 办法>第十三条规定的借壳上市的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,267,545 92.8790% 2,760,635 7.0698% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,244,995 92.8748% 2,760,635 7.0739% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 8、审议并通过了《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行管理办法> 第三十九条规定的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,267,745 92.8795% 2,760,435 7.0693% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 5 的比例 的比例 的比例 36,245,195 92.8754% 2,760,435 7.0734% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 9、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买 资产协议>及<发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,267,545 92.8790% 2,760,635 7.0698% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,244,995 92.8748% 2,760,635 7.0739% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 10、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购 买资产协议之补充协议>及<发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议之补 充协议>的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,267,545 92.8790% 2,760,635 7.0698% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 6 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,244,995 92.8748% 2,760,635 7.0739% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 11、审议并通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 12、审议并通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议> 的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 股数 股数 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 7 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 13、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修 订)的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 14、审议并通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估 报告的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 股数 股数 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 8 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避 表决。 15、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 16、审议并通过了《关于提请股东大会同意东方电子集团有限公司、宁夏 黄三角投资中心(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,645 92.8306% 2,779,535 7.1182% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 股数 股数 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 9 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,095 92.8264% 2,779,535 7.1223% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 17、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买 资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 (1)、总体表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有效 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 表决权股份总数 总数的比例 总数的比例 的比例 36,248,845 92.8311% 2,779,335 7.1177% 20,000 0.0512% (2)、其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表 股数 股数 股数 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 36,226,295 92.8269% 2,779,335 7.1218% 20,000 0.0512% (3)表决结果:议案通过,关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回 避表决。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师见证,并 出具了法律意见书。律师认为,公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司 章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 东方电子股份有限公司董事会 2017 年 10 月 27 日 10